La investigación por presuntas estafas vinculadas con contrataciones mineras sumó 57 hechos atribuidos a una mujer, mientras que la Justicia ratificó su prisión preventiva durante una audiencia de formalización. El caso se tramita a partir de denuncias de personas que dijeron haber sido contactadas con promesas de empleo en proyectos mineros y que, en ese marco, habrían entregado dinero por supuestos trámites de ingreso. En la audiencia, el juez Ignacio Colombo tuvo por presentada la ampliación de la acusación y, además, rechazó un planteo realizado por la defensa técnica de la imputada.
La acusación incorporó 57 hechos de estafas
La actuación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni, por indicación de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. En esa audiencia, la representante fiscal avanzó con la ampliación de la acusación contra la imputada.
Según se informó, la acusación fue formulada por el delito de estafas reiteradas, con 57 hechos, en concurso real. A la vez, el juez Ignacio Colombo dio por presentada esa ampliación en la investigación penal preparatoria.
En la misma instancia, también quedó ratificada la prisión preventiva de la mujer. Por otro lado, el magistrado rechazó el planteo presentado por la defensa técnica, en el marco de la formalización realizada durante la audiencia.
Cómo eran las presuntas maniobras con contrataciones mineras
La causa comenzó con denuncias de distintas personas que señalaron haber sido contactadas con la promesa de acceder a puestos de trabajo ligados a proyectos mineros. A partir de esas presentaciones, la Fiscalía abrió una investigación para determinar cómo se habrían realizado las maniobras.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la acusada ofrecía supuestas oportunidades laborales relacionadas con ese sector y, después, pedía dinero por trámites vinculados con el ingreso. Entre esos conceptos fueron mencionados gestiones administrativas y estudios preocupacionales.
Siempre según lo reunido en el expediente, investigadores de la UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales establecieron que la mujer se presentaba como una profesional del área técnica y usaba títulos que no pudo acreditar. Bajo esa imagen, ofrecía presuntas incorporaciones a obras mostradas como vinculadas con empresas mineras.
Las firmas mencionadas y las otras personas bajo análisis
Según la acusación, para darle apariencia de legitimidad a las maniobras se habría impulsado la creación y el uso de distintas estructuras comerciales. En la pesquisa fueron mencionadas “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin” como herramientas para convocar personal, emitir documentación ligada a supuestos procesos de contratación y sostener la imagen de una operatoria empresarial conectada con proyectos mineros.
La investigación indica que, a través de esas firmas, eran convocados profesionales y trabajadores, entre ellos ingenieros, topógrafos y operarios. A esas personas se les prometían futuras contrataciones en obras presentadas como relacionadas con compañías del sector minero.
Siempre de acuerdo con la pesquisa fiscal, los pagos se habrían realizado mediante transferencias a cuentas bancarias de terceros vinculados con el grupo investigado. Además, el expediente también alcanza a otras cuatro personas relacionadas con las maniobras bajo análisis.
La UDEC mantiene abierta la investigación y prevé nuevas imputaciones
La mujer había sido detenida el 10 de marzo en el marco de la investigación que lleva adelante la UDEC por estas presuntas estafas asociadas con ofrecimientos laborales en el sector minero. Esa detención forma parte del avance de la causa que ahora incorporó nuevos hechos.
Respecto de las otras cuatro personas involucradas, la Fiscalía informó que su imputación se realizará en los próximos días. Por ahora, la causa sigue bajo investigación, con intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
En esta etapa, la acusación sostiene que las maniobras estaban vinculadas con promesas de trabajo y cobros de dinero a personas que buscaban ingresar a tareas relacionadas con la minería.