José Luis Espert se presentó este lunes en el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro para cumplir con su declaración en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. El diputado no respondió preguntas, pero sí entregó un escrito preparado por su defensa, donde rechazó los cargos. En el expediente se analiza una transferencia de US$200.000 y también aparece mencionado Fred Machado. La audiencia había sido postergada una semana por un pedido de la defensa, que solicitó más tiempo para revisar el expediente antes de la comparecencia ante la Justicia.
La declaración de Espert ante el juzgado se hizo con un escrito
Espert compareció este lunes ante el juez federal Lino Mirabelli, que está al frente del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. En esa presentación optó por no contestar preguntas y dejó un texto redactado por sus abogados, donde negó las acusaciones en su contra.
La indagatoria había sido impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez. Sin embargo, no se hizo en la fecha prevista en un primer momento, ya que fue aplazada una semana después de un pedido de la defensa para poder revisar la causa.
Dentro del mismo expediente también fueron citados a indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza S.A., que fue mencionada por los investigadores como parte de la operatoria que está siendo analizada.
Fred Machado aparece otra vez en el expediente por el giro investigado
La causa busca determinar cuál fue el origen de una transferencia de US$200.000 que, según la pesquisa, habría entrado a través de un contrato de asesoramiento con la minera guatemalteca Minas del Pueblo. Los investigadores relacionan a esa firma con el empresario Federico “Fred” Machado.
En el escrito entregado al juzgado, la defensa de Espert sostuvo que ese giro correspondió a “un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan”. Para respaldar esa explicación, los abogados incorporaron once correos electrónicos intercambiados en 2019 y pidieron al magistrado que esa prueba sea producida.
Al mismo tiempo, la defensa solicitó que el juez reasuma el control de la investigación. También indicó que los mismos hechos ya son materia de análisis desde 2021 en otro juzgado federal, con el planteo de evitar resoluciones contradictorias entre tribunales distintos.
La relación entre Espert y Machado ya venía siendo seguida desde 2019
Según la investigación, el vínculo entre ambos aparece desde la campaña presidencial de 2019. De acuerdo con el expediente, Machado asistió al entonces candidato con el préstamo de un avión privado usado en más de 30 vuelos, un vehículo blindado y el financiamiento de la presentación de uno de sus libros.
Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado y sigue detenido en ese país tras alcanzar un acuerdo judicial en una causa por lavado de activos y fraude en operaciones comerciales con aeronaves. La acusación por narcotráfico que pesaba sobre él fue descartada por la Justicia estadounidense.
La investigación sobre Espert se inició por una denuncia presentada en 2023 por el dirigente social Juan Grabois, en plena campaña para las elecciones legislativas. Después de los allanamientos realizados el año pasado en su casa de San Isidro y en su despacho de la Cámara de Diputados, donde la Justicia secuestró teléfonos celulares, computadoras y documentación, Espert renunció a su candidatura y pidió licencia como diputado nacional.