Un hombre de 47 años quedó detenido por una presunta millonaria ciberestafa en una causa que investiga la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. El procedimiento se hizo este lunes 6 de julio en la ciudad de Santiago del Estero, donde además secuestraron evidencia digital. Según se informó, el sospechoso será trasladado a la ciudad de Salta para avanzar con la formalización de la investigación penal preparatoria. La denuncia había sido presentada por un ciudadano salteño, que aseguró haber transferido más de 21 mil dólares a una aplicación de inversión llamada “Monex Markets”.
Detenido tras un allanamiento por una presunta millonaria ciberestafa
La medida se concretó mediante un allanamiento en el domicilio del acusado. Del operativo participaron efectivos de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta junto con personal de Santiago del Estero, mientras que también se dispuso el secuestro de dispositivos y otros elementos considerados de interés para la causa.
De acuerdo con lo informado en el expediente, la investigación permitió identificar al sospechoso luego de distintas tareas para reconstruir el recorrido del dinero enviado por la víctima. Con esos elementos, los investigadores tramitaron la orden judicial para ingresar a la vivienda, detener al hombre y avanzar con el secuestro de evidencia digital vinculada al caso.
Cómo se inició la causa que investiga la fiscal Sofía Cornejo
La investigación arrancó a partir de la denuncia de un salteño que, en enero, descargó una aplicación de inversión llamada “Monex Markets”. Según la presentación, dentro de esa plataforma le exigían transferencias cada vez más altas con el argumento de que debía “subir de categoría” dentro del sistema.
El denunciante realizó aportes por una suma superior a los 21 mil dólares. Sin embargo, después advirtió movimientos que consideró sospechosos y decidió radicar la denuncia, por lo que tomó intervención la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.
El rastro del dinero y el traslado del detenido a Salta
Durante las tareas investigativas se analizaron cuentas bancarias y también el recorrido de los fondos transferidos. En ese trabajo intervino la Policía Federal Argentina, que colaboró para establecer que el dinero habría sido convertido en criptoactivos.
Siempre según la causa, esos fondos luego habrían sido enviados a billeteras virtuales externas por una persona con residencia en Santiago del Estero. A raíz de eso, la fiscal Cornejo pidió el traslado del detenido a Salta, donde se realizará la formalización de la investigación penal preparatoria.